证券代码：000723        证券简称：美锦能源          公告编号：2023-058

(资料图片)

债券代码：127061        债券简称：美锦转债

                山西美锦能源股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

司章程》等有关法律法规规定。

   （二）会议出席情况

份(1,659,021,286)股，占公司股本总数的(38.3460%)。没有股东委托独立董事

投票。

表股份(47,735,365)股，占公司股本总数的(1.1033%)。

   二、议案审议表决情况

   本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网

络投票表决相结合的方式通过如下议案：

议案 1.00 《关于拟为子公司贵州华宇提供担保的议案》

总表决情况：

  同意 1,706,157,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9649％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。

中小股东总表决情况：

  同意 47,882,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7638％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8967％。

  三、律师出具的法律意见

《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次

临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次

临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次临时

股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                            山西美锦能源股份有限公司董事会

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